京格建设:第二届监事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-014 证券代码:839208 证券简称:京格建设 主办券商:安信证券 深圳市京格建设股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2019-014
证券代码:839208 证券简称:京格建设 主办券商:安信证券
深圳市京格建设股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区黄阁路441号天安数码城2号楼A座1401单元公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月13日以书面形式、电话方式发出
5.会议主持人:宋园园女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市京格建设股份有限公司公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-014
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市京格建设股份有限公司章程》的相关规定,现选举宋园园女士为公司监事会主席,任期三年,自本次监事会决议通过之日起,至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
深圳市京格建设股份有限公司
监事会
2019年3月20日
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