公告编号：2019-009
证券代码：834794        证券简称：咸亨股份        主办券商：财通证券
    绍兴咸亨食品股份有限公司对外投资（向全资子公司无偿

                    划转资产）的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

  为满足绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，进一步提升全资子公司绍兴咸亨酱园有限公司（以下简称“咸亨酱园”）的综合竞争实力，公司拟将名下位于嵊州市三界镇工业园的土地及厂房（土地使用权证号为嵊州国用（ 2015）第06191号、房屋所有权证号为浙嵊房权证嵊字第0115017396号）无偿划转至全资子公司绍兴咸亨酱园有限公司，上述土地及厂房2019年2月28日的账面净值为23,808,064.42元。本次划转资产的相应金额全部计入全资子公司绍兴咸亨酱园有限公司的资本公积。同时，授权公司管理层办理资产划转的一切事宜。
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组

  根据《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》，“十、挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”（三）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易


                                                                          公告编号：2019-009
（四）审议和表决情况

  公司于2019年3月19日召开了2019年第二届第二次董事会会议，审议通过了《关于公司向全资子公司无偿划转资产的议案》，本事项不属于关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权公司管理层办理资产划转的一切事宜。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

  1.法人及其他经济组织

  名称：绍兴咸亨酱园有限公司

  住所：嵊州市三界镇工业园区

  注册地址：嵊州市三界镇工业园区

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：余龙生

  实际控制人：余龙生

  主营业务：生产：黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、豆制品（发酵性豆制品）、调味品（液体）、酿造酱油。

  注册资本：人民币50万元

  关联关系：为公司的全资子公司
三、投资标的基本情况
四、对外投资协议的主要内容

  （一）拟划出资产

  公司本次划出资产系位于嵊州市三界镇工业园的土地及厂房（土地使用权证号为嵊州国用（2015）第06191号、房屋所有权证号为浙嵊房权证嵊字第
0115017396号），上述土地及厂房2019年2月28日的账面净值为23,808,064.42

                                                                          公告编号：2019-009
元。

  （二）本次划出资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

  本次向全资子公司咸亨酱园无偿划转资产是为了业务发展的需要，同时进一步提升全资子公司咸亨酱园的综合竞争实力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

  本次资产划转是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内控机制，积极防范和应对公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次对全资子公司无偿划转资产，有利于其开展对外投资及业务合作，符合公司发展战略，能更好地实现公司经营目标，增强公司的可持续发展能力。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、备查文件目录

  （一）《绍兴咸亨食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》


              公告编号：2019-009
绍兴咸亨食品股份有限公司
                  董事会
        2019年3月20日