中航富士达科技股份有限公司

              第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：中航富士达二楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘阳
6.会议列席人员：公司监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

    同意“2018年度总经理工作报告”并按报告中的实施方案和重要举措加强管
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

    同意“2018年度董事会工作报告”。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算的议案》议案
1.议案内容：

    同意“2018度财务决算的议案”。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

    同意“2018年度利润分配预案”，同意以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），并于股东大会审议通过后2个月内予以实
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度内部控制评价报告》议案
1.议案内容：

    同意2018年度内部控制评价报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

  认为公司年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2019年度经营计划的议案》议案
1.议案内容：

    同意2019年经营经营计划，同意公司适当投资购买研发、生产、检测设备，
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019年度财务预算的议案》议案
1.议案内容：

    同意公司2019年度财务预算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

    同意根据公司2018年度关联交易议案，结合2019年业务发展计划，预计公司2019年与关联方的日常关联交易合计总额为18,240.00万元。因4名董事回避表决，实际参与表决董事不足半数，同意该议案直接提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    中航光电科技股份有限公司为议案的关联方,持票董事共3人；郭建雄为微波公司董事长，是议案的关联方，以上4名董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2018年高级管理人员年薪兑现方案》议案


  同意按照公司五届十九次董事会制定的《公司经营业绩考核办法》的规定，及五届十九次董事会修订的《高级管理人员薪酬管理办法》的规定制定的高级管理人员年薪兑现方案，并在2019年度内予以兑现。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于调整内部机构的议案》议案
1.议案内容：

    同意正式实施事业部制运营模式，并调整内部管理机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《根据

 调整员工持股》议案
1.议案内容：

    根据《中航富士达科技股份有限公司员工持股计划实施方案》中关于员工持股计划存续期间员工持续持有股份条件的规定，调整何维娜、任战享受的股权激励股份。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

（十三）审议通过《关于申请银行授信和新增债务融资》议案
1.议案内容：

    同意向工商银行等5家机构申请综合授信额度，授信总额控制在3.25亿元以内，具体融资金额将受公司年度预算贷款额度控制，根据运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权武向文签署相关信贷合同文件。同意2019年期末流动资金借款总额不超过5000万元，长期借款总额不超过2300万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2019年4月12日召开公司2018年度股东大会》议案1.议案内容：

    同意董事会于2019年4月12日召集召开2018年度股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字并加盖公章的六届七次董事会决议。


                    董事会
          2019年3月20日