新五心:董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:838829 证券简称:新五心 主办券商:长江证券 武汉新五心服务管理股份有限公司董事长、高级管理人员、监事 会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
公告编号:2019-009
证券代码:838829 证券简称:新五心 主办券商:长江证券
武汉新五心服务管理股份有限公司董事长、高级管理人员、监事
会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年3月19日审议并通过:
选举袁泽斌为公司董事长,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命袁杰为公司总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命肖海燕为公司财务负责人,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命袁杰为公司董事会秘书,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
本次会议召开15日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由袁泽斌主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长袁泽斌持有公司股份8,040,000股,占公司股本的40.2%。不是失信联合惩戒对象。
总经理袁杰持有公司股份1000000股,占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-009
财务负责人肖海燕持有公司股份500000股,占公司股本的2.5%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年3月19日审议并通过:
选举何小洪为公司监事会主席,任职期限三年,自公司第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。
本次会议召开15日前以电话及邮件的方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由何小洪主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)换届后董监高人员情况
监事会主席何小洪持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
《武汉新五心服务管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《武汉新五心服务管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
武汉新五心服务管理股份有限公司
董事会
2019年3月20日
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