海欣食品股份有限公司

      第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会议召开情况

  1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知，于2019年3月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

  2、会议召开时间：2019年3月18日上午10:00

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

  5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

  6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

  7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2018年度总经理工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  本议案相关内容详见《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。
    2、审议通过《2018年度董事会工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司独立董事肖阳、刘微芳、吴丹分别提交了《2018年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

  《海欣食品股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述
职报告》详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    3、审议通过《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  报告期内，公司实现营业收入114,451.30万元，同比上年增长18.24%；综合毛利率提升1.93个百分点，毛利润同比增加7,739.71万元，增长比例为25.50%。公司实现利润总额4,167.76万元，同比增长269.23%，实现净利润3,489.45万元，同比增长227.90%。

  结合市场和公司实际情况，公司预计2019年实现营业收入13.5亿元，同比增长17.95%；预计2019年实现净利润5,000万元，同比增长43.31%。

  董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2018年度财务状况和2019年财务预算。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《海欣食品股份有限公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网。

  《海欣食品股份有限公司2018年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    5、审议通过《2018年度利润分配预案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为34,894,498.02元，母公司净利润为17,770,671.68元。以2018年度母公司实现的净利润17,770,671.68元，加上上年未分配利润138,321,630.56元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为154,315,235.07元，母公司资本公积金为102,927,901.01元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下利润分配预案：

  以2018年12月31日股本总数48,076万股为基数，每十股派发现金股利0.5元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。


  本预案，尚需提交2018年度股东大会大会审议。

    六、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  董事会同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

  公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  董事会同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

  公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：
  1、公司总经理滕用严先生2018年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
  2、公司财务总监郑顺辉先生2018年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  3、公司董事会秘书叶泉青先生2018年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权0票回避。

  4、公司总经理滕用严先生2019年度薪酬考核方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
  5、公司财务总监郑顺辉先生2019年度薪酬考核方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

    九、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《海欣食品股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

  公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    十、审议通过《2018年度社会责任报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《海欣食品股份有限公司2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

    十一、审议通过《关于修改

 的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《海欣食品股份有限公司董事会议事规则（2019年修订）》详见巨潮资讯网。
  本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于制定
 
  的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 《海欣食品股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》详见巨潮资讯网。 十三、审议通过《关于修改
  
   的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 《海欣食品股份有限公司章程修正案》、《海欣食品股份有限公司章程（2019年3月修订）》详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 《海欣食品股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 《海欣食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十七会议决议； 2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议的独立意见； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2019年3月18日