证券代码：430677      证券简称：升华感应        主办券商：天风证券

        洛阳升华感应加热股份有限公司

        第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月27日以书面和电
  话方式通知
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事会成员及证券事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

    董事白志明因故缺席，委托董事张宗杰代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

  审议《2018年董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

  审议《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司<2018年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

  审议《2018年财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司<2019年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

  审议《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

    审议《2018年年度报告及年度报告摘要》，该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳升华感应加热股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《洛阳升华感应加热股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘上会计会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司财务负责人办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见2019年3月19日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司

 》（公告编号：2019-006）。
2.回避表决情况

  关联董事张宗杰、黄志、白志明回避表决
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

  为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于2019年度向金融机构申请总额度不超过1000万元（含1000万元）的借款。具体详见公司于2019年3月19号在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款的议案》（公告编号：2019-007）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于洛阳升华感应加热股份有限公司2018年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

  根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于召开洛阳升华感应加热股份有限公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  提议召开公司2018年年度股东大会；定于2019年04月10日召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


  本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

  公司授权董事长在500万元额度下决策利用自有闲置资金，滚动购买安全性高的短期银行理财产品。具体详见公司于2019年3月19号在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2019-008）
2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《洛阳升华感应加热股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

                                洛阳升华感应加热股份有限公司
                                                      董事会
                                            2019年3月19日