证券代码：601015          证券简称：陕西黑猫        公告编号：2019-015
                陕西黑猫焦化股份有限公司

关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并口径下公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为325,266,142.56元，其中2018年度母公司实现的净利润为280,390,655.36元，公司累计期末未分配利润余额为1,374,513,867.56元。按照《公司章程》规定的利润分配政策，2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发62,684,210.50元。按照《公司章程》规定的利润分配政策，因充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的19.27%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。

  公司制定了2018年度资本公积金转增股本预案如下：

  以公司2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币62,684,210.50元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增376,105,263股，转增后公司总股本数为1,629,789,473股。

  上述利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。本预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。上述利润分配及资本公积金转增股本议案，公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

  特此公告

                                        陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                      2019年3月20日