证券代码:600011    证券简称:华能国际    公告编号:2019-010

          华能国际电力股份有限公司

            关于修改公司章程公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）于2018年10月完成非公开发行A股股票，公司普通股总数增加至15,698,093,359股，注册资本拟变更为15,698,093,359元人民币。经公司第九届董事会第十八次会议审议，拟对公司章程进行相应修订。

  具体修订情况如下：

序号              修订前                          修订后

1.    第十六条经国务院授权的公司审第十六条经国务院授权的公司审

      批部门批准，公司首次发行的普通批部门批准，公司首次发行的普通

      股总数为50亿股，公司成立时向股总数为50亿股，公司成立时向发

      发起人发行37.5亿股（内资股），起人发行37.5亿股（内资股），占

      占当时公司发行的普通股总数的当时公司发行的普通股总数的75％

      75％（百分之七十五）。          （百分之七十五）。

      公司成立后首次发行普通股12.5公司成立后首次发行普通股12.5

      亿股，均为境外上市外资股，占当亿股，均为境外上市外资股，占当

      时公司发行的普通股总数的25％时公司发行的普通股总数的25％

      （百分之二十五）。              （百分之二十五）。

      经公司股东大会特别决议通过，并经公司股东大会特别决议通过，并

      经中国政府有关部门批准，公司已经中国政府有关部门批准，公司已

      经于一九九八年三月四日完成发行经于一九九八年三月四日完成发行

      及配发额外2.5亿股境外上市外资及配发额外2.5亿股境外上市外资

      股及4亿股内资股，在计算了上述股及4亿股内资股，在计算了上述

      配售及配发后，公司的股本结构为：配售及配发后，公司的股本结构为：
      普通股56.5亿股，其中内资股股东普通股56.5亿股，其中内资股股东

      持有41.5亿股，占公司发行的普通持有41.5亿股，占公司发行的普通

      股总数约73.45％，境外上市外资股股总数约73.45％，境外上市外资股

      股东持有15亿股，占公司发行的普股东持有15亿股，占公司发行的普

      通股总数约26.55％。            通股总数约26.55％。

      经公司股东大会特别决议通过，并经公司股东大会特别决议通过，并

经中国政府有关部门批准，公司已经中国政府有关部门批准，公司已经于二零零一年完成发行及配发经于二零零一年完成发行及配发3.5亿股内资股，其中包括2.5亿股3.5亿股内资股，其中包括2.5亿股境内上市内资股和1亿股非上市内境内上市内资股和1亿股非上市内
资股。                        资股。

公司经上述增资发行及配发股份之公司经上述增资发行及配发股份之后，公司的股本结构为：普通股总后，公司的股本结构为：普通股总数为60亿股，其中，境内上市内资数为60亿股，其中，境内上市内资股股东持有2.5亿股，约占公司股  股股东持有2.5亿股，约占公司股本总额的4.17％；其他内资股股东本总额的4.17％；其他内资股股东持有42.5亿股，约占公司股本总额持有42.5亿股，约占公司股本总额的70.83％；境外上市外资股股东持的70.83％；境外上市外资股股东持有15亿股，占公司股本总额的    有15亿股，占公司股本总额的
25％。                        25％。

经公司股东大会特别决议通过，公经公司股东大会特别决议通过，公司已经于二零零四年以可分配利润司已经于二零零四年以可分配利润向公司股东派发股份股利，共计向公司股东派发股份股利，共计3,013,835,600股，并且以公积金转3,013,835,600股，并且以公积金转增公司注册资本，向公司股东派送增公司注册资本，向公司股东派送
股份3,013,835,600股。          股份3,013,835,600股。

经公司股东大会特别决议通过，并经公司股东大会特别决议通过，并经中国政府有关部门批准，公司已经中国政府有关部门批准，公司已经于二零一零年十二月完成发行5经于二零一零年十二月完成发行5亿股境外上市外资股及15亿股境亿股境外上市外资股及15亿股境
内上市内资股。                内上市内资股。

公司经上述发行股份之后，公司的公司经上述发行股份之后，公司的股本结构为：普通股总数为股本结构为：普通股总数为14,055,383,440股，其中，境内上市14,055,383,440股，其中，境内上市股股东持有10,500,000,000股，约股股东持有10,500,000,000股，约占占公司股本总额的74.70%，境外上公司股本总额的74.70%，境外上市市股股东持有3,555,383,440股，股股东持有3,555,383,440股，约占约占公司股本总额的25.30%。    公司股本总额的25.30%。
经公司股东大会特别决议授权，并经公司股东大会特别决议授权，并经中国政府有关部门批准，公司已经中国政府有关部门批准，公司已经于二零一四年十一月完成发行经于二零一四年十一月完成发行
3.65亿股境外上市外资股。      3.65亿股境外上市外资股。

公司经上述发行股份之后，公司的公司经上述发行股份之后，公司的股本结构为：普通股总数为股本结构为：普通股总数为14,420,383,440股，其中，境内上市14,420,383,440股，其中，境内上市股股东持有10,500,000,000股，约股股东持有10,500,000,000股，约占占公司股本总额的72.81%，境外上公司股本总额的72.81%，境外上市

      市股股东持有3,920,383,440股，股股东持有3,920,383,440股，约占
      约占公司股本总额的27.19%。    公司股本总额的27.19%。

      经公司股东大会特别决议授权，并经公司股东大会特别决议授权，并
      经中国政府有关部门批准，公司已经中国政府有关部门批准，公司已
      经于二零一五年十一月完成发行经于二零一五年十一月完成发行
      7.80亿股境外上市外资股。      7.80亿股境外上市外资股。

      公司目前的股本结构为：公司已发公司经上述发行股份之后，公司的
      行的普通股总数为15,200,383,440股本结构为公司目前的股本结构
      股，其中，境内上市股股东持有为：公司已发行的普通股总数为
      10,500,000,000股，约占公司股本15,200,383,440股，其中，境内上市
      总额的69.08%，境外上市股股东股股东持有10,500,000,000股，约
      持有4,700,383,440股，约占公司股占公司股本总额的69.08%，境外上
      本总额的30.92%。              市股股东持有4,700,383,440股，约
                                      占公司股本总额的30.92%。

                                      经公司股东大会特别决议授权，并
                                      经中国政府有关部门批准，公司已
                                      经于二零一八年十月完成发行
                                      497,709,919股境内上市内资股。

                                      公司目前的股本结构为：公司已发
                                      行的普通股总数为15,698,093,359
                                      股，其中，境内上市股股东持有
                                      10,997,709,919股，约占公司股本总
                                      额的70.06%，境外上市股股东持有
                                      4,700,383,440股，约占公司股本总
                                      额的29.94%。

2.    第二十条公司的注册资本为人民第二十条公司的注册资本为人民
      币15,200,383,440元。          币15,200,383,44015,698,093,359元。
  除上述修订外，章程其他条款不变。

  上述修订事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可生效。

  特此公告。

                                          华能国际电力股份有限公司董事会
                                                          2019年3月20日