600166:福田汽车关于修订公司章程调整董监事会规模的公告
来源:福田汽车
摘要:证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2019―023 北汽福田汽车股份有限公司 关于修订公司章程调整董监事会规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2019―023
北汽福田汽车股份有限公司
关于修订公司章程调整董监事会规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
2019年2月27日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于修订<《公司章程>》的议案》。会议的召开符合《公司法》的规定。
公司6位独立董事对该议案进行了审议,发表了独立意见,同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核,发表了同意意见。
本公司共有董事17名,截至2019年3月19日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<《公司章程>》的议案》。
二、《公司章程》修订内容如下:
原条款 修订后条款 修订原因
第一百二十五条董事会由17名 第一百三十一条董事会由11名 缩减董事会规董事组成,设董事长1人,独立 董事组成,设董事长1人,独立 模,提高董事会
董事6人。 董事4人。 决策效率
第一百六十七条公司设监事会。第一百七十五条公司设监事会。扩大监事会规
监事会由7名监事组成……。 监事会由9名监事组成……。 模,强化监事会
功能
该事项将与公司第七届董/监事会换届事宜一并提交股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二�一九年三月二十日
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