易电通:第一届董事会第十七次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-012 证券代码:837703 证券简称:易电通 主办券商:东北证券 江苏易电通智慧能源股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-012
证券代码:837703 证券简称:易电通 主办券商:东北证券
江苏易电通智慧能源股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月10日以书面方式
发出
5.会议主持人:董事长管林根
6.会议列席人员(如有):监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏易电通智慧能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
公告编号:2019-012
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于同意召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司决定于2019年04月04日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议上述需经股东大会审议通过的议案。
公告编号:2019-012
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏易电通智慧能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
江苏易电通智慧能源股份有限公司
董事会
2019年3月19日
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