润天股份:第三届董事会第七次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-002 证券代码:430137 证券简称:润天股份 主办券商:东北证券 北京金信润天信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-002
证券代码:430137 证券简称:润天股份 主办券商:东北证券
北京金信润天信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长林珂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
根据相关规定,董事会编写了《公司2018年年度报告及报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司2018年年度报告》及《报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-002
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年董事会勤勉尽责、科学谋划,严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司章程规定,结合公司2018年年度经营业绩及今后的发展规划,公司决定不进行现金分红,也不转增资本,留存的利润用于公司未来发展。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2019-002
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
本着谨慎性原则,结合对市场预测和业务拓展的计划,编制了财务预算报告。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司决定聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度在董事会的工作指导下,总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理公司经营工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-002
(八)审议通过《关于追加审议公司向关联方房屋租赁的议案》
1.议案内容:
公司于2018年1月,租赁关联方董事门保丰之配偶名下房产作为专家公寓,年租金总计591,600.00元。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事门保丰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,公司于2019年4月12日召开2018年度股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、主办券商要求的其他文件
北京金信润天信息技术股份有限公司
董事会
2019年3月19日
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