股票代码：002287        股票简称：奇正藏药          公告编号：2019-017
                西藏奇正藏药股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年3月19日以现场形式在公司会议室召开；

  2、公司于2019年3月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；

  3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以书面表决的方式通过如下议案：

    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》；
  根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司2019年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2019年3月19日作为公司2019年限制性股票激励计划的首次授予日，向65名激励对象授予226.6万股的限制性股票。

  详见2019年3月20日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的公告》（公告编号：2019-019）。


  公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2019年3月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

  公司董事刘凯列先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

  （表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会

                                              二○一九年三月十九日