证券代码：002287          证券简称：奇正藏药        公告编号：2019-015
                西藏奇正藏药股份有限公司

            2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                              特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况和出席情况

  1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第四届董事会；

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

  3、会议时间

  3.1现场会议时间：2019年3月19日（星期二）下午14:30；

  3.2网络投票时间：2019年3月18日－3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月18日15:00至2019年3月19日15:00。

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

  5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

  7、会议出席情况

  7.1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份365,027,736股，占上市公司总股份的89.9083％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份365,027,736股，占上市公司总股份的
89.9083％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
  7.2中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理
人2人，代表股份297,736股，占上市公司总股份的0.0733％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份297,736股，占上市公司总股份的
0.0733％；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
  7.3公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》；

  股东大会无本议案关联股东出席。

  总表决情况：同意364,850,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9516％；反对176,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.0484％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：同意120,960 股，占出席会议中小股东所持股份的40.6266％；反对176,776股，占出席会议中小股东所持股份的59.3734％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    2、审议通过了《2019年限制性股票激励计划考核管理办法》；

  股东大会无本议案关联股东出席。

  总表决情况：同意364,850,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9516％；反对176,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.0484％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：同意120,960 股，占出席会议中小股东所持股份的40.6266％；反对176,776股，占出席会议中小股东所持股份的59.3734％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》；

  股东大会无本议案关联股东出席。

  总表决情况：同意364,850,960股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9516％；反对176,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.0484％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：同意120,960 股，占出席会议中小股东所持股份的40.6266％；反对176,776股，占出席会议中小股东所持股份的59.3734％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    三、律师见证情况

  本次股东大会经北京海润天睿律师事务所姚方方、陶涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2019年3月20日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会

                                              二○一九年三月十九日