证券代码：838415      证券简称：优景科技        主办券商：国联证券
        上海优景智能科技股份有限公司

      第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019/3/12已电话方式通知5.会议主持人：范海勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海优景智能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、上海优景智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

  经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：

  该议案内容参见公司于2019年3月19日在全国股份转让系统中公开发布的《上海优景智能科技股份有限公司2018年度权益分派预案》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《公司2018年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司2018年度审计报告及财务报表》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人》议案
1.议案内容：

  鉴于公司第一届董事会已届满，为保证董事会工作正常运作，根
  据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会换
  届选举，现提名：范海勇、柳小惠、刘伶俐、季兆成、孟凡龙为
  公司第二届董事候选人，任期三年（自公司2018年年度股东大会
  审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满时为止），在公司
  第二届董事会成员就任前，原董事继续履行监事职责。）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于2019年4月10日下午13时召开上海优景智能科技股份有限公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海优景智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
                              上海优景智能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年3月19日