中牧实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会
    会  议资  料

          2019年03月28日


                    目  录


议案一：关于聘请公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案...........1议案二：关于公司2019年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案.....2

                                                        中牧股份2019年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于聘请公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案各位股东：

  为保证公司2018年度各项审计业务和内部控制审计业务顺利进行，公司董事会拟同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2018年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计95万元，其中财务审计费用77万，内部控制审计费用18万元，聘期1年。

  该议案已经公司第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过。
  现提请本次股东大会审议。

                                  中牧实业股份有限公司董事会
                                            2019年03月28日

                                                        中牧股份2019年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于公司2019年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
各位股东：

  2019年3月11日，公司召开第七届董事会2019年第三次临时会议，审议同意公司及所属企业与关联方中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧公司”）2019年度内的日常关联交易事项：

  一、公司及所属企业继续委托中牧公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），2019年度预计发生金额为3,500万元。

  二、公司及所属企业继续向中牧公司采购部分生产经营用大宗原料，2019年度预计发生金额为24,000万元。

  公司及所属企业在每次与中牧公司发生交易时将签订具体合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司2019年度与中牧公司日常关联交易预计情况详见2019年3月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧股份关于2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2019-014）。

  现提请本次股东大会审议。

                                  中牧实业股份有限公司董事会
                                            2019年03月28日