公告编号：2019-016
证券代码：870030          证券简称：嘉洋华联          主办券商：东吴证券
                江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

              2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月16日
2.会议召开地点：江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞文娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数82,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：


                                                                                  公告编号：2019-016
  鉴于公司第一届董事会任期即将于2019年3月18日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由5名董事组成，经公司董事会充分讨论，拟提名俞文娟、俞建华、沈卫元、平枫、张繁骅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起就任。

  上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

  具体详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

  同意股数82,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

  鉴于公司第一届监事会任期即将于2019年3月18日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经股东提名，拟推荐陆晓江、黄晓峰为公司第二届监事会监事候选人，与公司2019年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起就任。

  陆晓江先生为连选连任，黄晓峰先生为新任提名，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

  详细情况请见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-013）。


                                                                                  公告编号：2019-016
2.议案表决结果：

  同意股数82,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

  《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

                                          江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月19日