公告编号：2019-012
证券代码：838300      证券简称：新纪源          主办券商：安信证券
      广东新纪源复合材料股份有限公司

      2019年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

        广东新纪源复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）

    2019年第一次职工代表大会于2019年3月16日上午在公司会
    议室召开，会议通知在2019年3月13日以口头方式通知全体
    职工代表。会议由林慕珊主持，本次会议应出席会议职工代表
    40名，实际出席会议职工代表40名。根据《公司法》及《公

    司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议表决情况

        本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举刘奇琛为
    广东新纪源复合材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事
    的议案》。

        议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根
    据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举刘奇琛为
    公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生
    的第二届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，
    自2019年3月16日起开始履职。

        刘奇琛先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司
    监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩
    戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

                                                  公告编号：2019-012
    管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

        表决结果：同意40票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

  《广东新纪源复合材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

  特此公告。

                              广东新纪源复合材料股份有限公司
                                                      董事会
                                            2019年3月19日