上海天诚通信技术股份有限公司

            第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐立平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-005、2019-006。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字（2019）第31070002号”《审计报告》，2018年度公司共实现税后净利润人民币31,169,046.46元，提取法定盈余公积3,116,904.65元。2018年度可供股东分配的利润为8,227,965.04元。

    现公司拟定的2018年度的利润分配方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每10股派1.50元人民币现金红利（含税），共向股东分派现金红利7,755,000.00元（含税）。

    详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度权益分派预案公告》，公告编号：2019-009
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的报告》议案
1.议案内容：

    根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-008。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开2018年度股东大会》议案


    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2018年年度股东大会。

    详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-004。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

    根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

    具体事项类型                  2019年预计金额（元）

1．购买原材料、燃料、动力        500,000.00

2．销售产品、商品、提供或者接    29,460,000.00
受劳务委托，委托或者受托销售

3．租赁办公场所及设备等          3,676,280.00

    总计                          33,636,280.00

    详情请见公司披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易公告》，公告编号为2019-007。
2.回避表决情况
关联董事徐立平，雍竣华，黎镜锋，佘建弟回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。
（二）董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。

                                        上海天诚通信技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月18日