公告编号：2019-011
证券代码：871823        证券简称：天启新材        主办券商：华鑫证券
                扬州天启新材料股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面通知方式发出5.会议主持人：万军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  选举万军为公司第四届监事会主席，任期三年，自2019年3月16日起至2022年3月15日止。万军先生不属于失信联合惩戒对象。


                                                                          公告编号：2019-011
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州天启新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                          扬州天启新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年3月18日