证券代码：300173      证券简称：智慧松德      公告编号：2019-031
              松德智慧装备股份有限公司

          2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开日期、时间：2019年3月18日（星期一）15:00。

  （2）网络投票日期、时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月18日9：30～11：30和13：00～15：00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年3月17日15：00，结束时间为2019年3月18日15：00。

  2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

  3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；


  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长郭景松先生

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权的代理人共9人，所持股份341,441,566股，占公司有表决权股份总数的58.2485%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人7人，所持股份341,359,866股，占公司有表决权股份总数的58.2346%；参与网络投票的中小股东2人，所持股份81,700股，占公司有表决权股份总数的0.0139%。

  （三）公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

    1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（本议案为累积投票议案）

    1.01补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事

  总表决情况：同意341,359,867股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9761%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意730,741股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的89.9440%。

  表决结果：同意补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事。

    2、审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》（本议案为累积投票议案）


    2.01补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事

  总表决情况：同意341,359,867股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9761%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意730,741股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的89.9440%。

  表决结果：同意补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事。

    3、审议通过了《关于修订

 的议案》

    总表决情况：同意341,441,566股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意812,440股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

  本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师

  2、律师姓名：顾明珠、唐江华

  3、结论性意见：

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书。
特此公告。

                                      松德智慧装备股份有限公司
                                              董事会

                                        2019年03月18日