证券代码：002318              证券简称：久立特材          公告编号：2019-026

债券代码：128019              债券简称：久立转2

              浙江久立特材科技股份有限公司

        关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月16日召开的
第五届董事会第十八次会议中审议通过了《关于拟变更注册资本并修订

 的议
案》，具体内容如下：

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，公司于2017年11
月8日公开发行了1,040万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100
元，发行总额10.40亿元，期限6年。可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所
挂牌交易，2018年5月14日起进入转股期，截至2018年12月31日，可转债累计转股
14,394股，因此，公司总股本变更为841,520,326股。

    鉴于上述注册资本变更情况，公司需对《公司章程》如下条款进行修改：

          原章程条款                      修订后章程条款

    第三条公司于2009年11月19日经中    第三条公司于2009年11月19日经中国
国证券监督管理委员会批准，首次向社会公证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发众发行人民币普通股4000万股，于2009年行人民币普通股4000万股，于2009年12月
12月11日在深圳证券交易所上市。        11日在深圳证券交易所上市。

    经公司2009年度股东大会审议通过，    经公司2009年度股东大会审议通过，以
以资本公积金每10股转增3股，公司总股资本公积金每10股转增3股，公司总股本变
本变更为20800万股。                  更为20800万股。

  经公司2011年度股东大会审议通过，    经公司2011年度股东大会审议通过，以
以资本公积金每10股转增5股，公司总股资本公积金每10股转增5股，公司总股本变
本变更为31200万股。                  更为31200万股。

  公司于2014年2月24日发行4.87亿元    公司于2014年2月24日发行4.87亿元可
可转换公司债券，截至2014年12月24日，转换公司债券，截至2014年12月24日，共共有48,614.71万元转换成公司股份，因此有48,614.71万元转换成公司股份，因此公司公司新增股份24,602,373股，公司总股本变新增股份24,602,373股，公司总股本变更为
更为336,602,373股。                    336,602,373股。

  经公司2015年第五次临时股东大会审    经公司2015年第五次临时股东大会审议
议通过，以资本公积金每10股转增15股，通过，以资本公积金每10股转增15股，公司
公司总股本变更为841,505,932股。        总股本变更为841,505,932股。

                                          公司于2017年11月8日发行10.4亿元可转
                                      换公司债券，截至2018年12月31日，共有11.92
                                      万元转换成公司股份，因此公司新增股份
                                      14,394股，公司总股本变更为841,520,326股。
    第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
841,505,932元。                        841,520,326元。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

    上述章程条款的修订尚需公司2018年度股东大会审议通过，并以工商行政管理部
门的核准结果为准。

    特此公告。

                                        浙江久立特材科技股份有限公司董事会

                                                      2019年3月19日