正辰科技:董事、监事换届公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:836472 证券简称:正辰科技 主办券商:财达证券 北京正辰科技发展股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
公告编号:2019-005
证券代码:836472 证券简称:正辰科技 主办券商:财达证券
北京正辰科技发展股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2019年3月18日审议并通过:
提名卢明、卢伟、卢波、张新军、党雪玲、熊忆菲、傅莉娜为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由董事长卢明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事候选人卢明持有公司股份8,484,400股,占公司股本的84.84%。不是失信联合惩戒对象。
董事候选人卢伟持有公司股份600,000股,占公司股本的6.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事候选人卢波持有公司股份200,000股,占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事候选人张新军持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事候选人党雪玲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对
公告编号:2019-005
象。
董事候选人熊忆菲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事候选人傅莉娜持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
党雪玲,女,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京对外经济贸易大学会计专业,本科,1999年至2010年在高立国际有限公司担任财务总监,2010年至今在戴德梁行物业顾问有限公司担任财务总监兼行政总监。
(四)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于2019年3月18日审议并通过:
提名戴楠楠、杨宇为公司监事,任职期限三年,自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事长王然主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(五)换届后董监高人员情况
监事候选人戴楠楠持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事候选人杨宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-005
(六)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月18日审议并通过:
选举王然为公司监事,任职期限三年,任期与第二届监事会相同。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表6人。
会议由王然主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(七)换届后董监高人员情况
职工代表监事王然持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《北京正辰科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
(二)《北京正辰科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
(三)《北京正辰科技发展股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
北京正辰科技发展股份有限公司
公告编号:2019-005
董事会
2019年3月18日
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