证券代码：603969          证券简称：银龙股份        公告编号：2019-007

          天津银龙预应力材料股份有限公司

    关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2019

    年3月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订

 并办理相应工商变更登记的议案》。修改后的章程详见同日披露于上海证券交易

    所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

        根据2018年10月26日修订的《公司法》中有关股份回购的修改决定，为

    进一步完善公司法人治理制度，便于公司通过对已发行股份回购，进行资本运作，

    以及维持股价稳定，维护股东利益，公司拟对《公司章程》中有关股份回购的相

    关条款进行修订，具体如下：

  条款                      修订前                                          修订后

                                                  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
              公司在下列情况下，可以依照法律、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
          行政法规、部门规章和本章程的规定，      （一）减少公司注册资本；

          收购本公司的股份：                      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
              （一）减少公司注册资本；            （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
              （二）与持有本公司股票的其他公  励；

          司合并；                                （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
第二十三条      （三）将股份奖励给本公司职工；  立决议持异议，要求公司收购其股份的。

              （四）股东因对股东大会作出的公      （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
          司合并、分立决议持异议，要求公司收  为股票的公司债券；

          购其股份的。                            （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
              除上述情形外，公司不进行买卖本  必需。

          公司股份的活动。                        除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                              活动。

              上市后，公司收购本公司股份，可      公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一
          以选择下列方式之一进行：            进行：

              （一）证券交易所集中竞价交易方      （一）证券交易所集中竞价交易方式；

第二十四条  式；                                    （二）要约方式；

              （二）要约方式；                    （三）中国证监会认可的其他方式。


              （三）中国证监会认可的其他方式。    公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
                                                第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                                份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

              公司因本章程第二十三条第（一）      公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
          项至第（三）项的原因收购本公司股份  项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决
          的，应当经股东大会决议。公司依照第  议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
          二十三条规定收购本公司股份后，属于  第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
          第（一）项情形的，应当自收购之日起  份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决
          10日内注销；属于第（二）项、第（四）议通过后实施。

          项情形的，应当在6个月内转让或者注    公司依照本章程第二十三条规定收购本公司
第二十五条  销。                                股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
              公司依照第二十三条第（三）项规  起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
          定收购的本公司股份，将不超过本公司  形的，应当在6个月内转让或者注销。

          已发行股份总额的5%；用于收购的资金      属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情
          应当从公司的税后利润中支出；所收购  形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
          的股份应当1年内转让给职工。        司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或
                                                者注销。

              董事会会议应有过半数的董事出席      除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数
第一百一十  方可举行。董事会作出决议，必须经全  的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全
  八条    体董事的过半数通过。董事会决议的表  体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一
          决，实行一人一票。                  人一票。

第一百九十      除本章程另有规定外，本章程所称    除本章程另有规定外，本章程所称“以上”、“以
          “以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不内”、“以下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以
  五条    满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。外”、“低于”、“多于”、“超过”，不含本数。

        《公司章程》其余条款不变。

        《关于修订
 
  并办理相应工商变更登记的议案》尚需提交公司股 东大会审议。 特此公告。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2019年3月19日