公告编号：2019-002
证券代码：872740        证券简称：弘高科技        主办券商：安信证券
                广州弘高科技股份有限公司

            第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王辉
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州弘高科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正

                                                                          公告编号：2019-002
常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，在2019年度使用闲置自有资金阶段性购买安全性高、流动性高、中低风险的理财产品，授权公司总经理组织具体实施。投资额度：公司及子公司2019年度内任一时点累计持有全部理财产品的余额不超过1000万元。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。投资期限：在2019年1月1日至2019年12月31日，单个产品的投资期限不超过一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州弘高科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

                                            广州弘高科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月18日