证券代码：603222        证券简称：济民制药      公告编号：2019-013

      济民健康管理股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  ●被担保人名称：海南济民博鳌国际医院有限公司

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4,080万元,本次担保前公司已为海南济民博鳌国际医院有限公司提供担保7,140万元。

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  1、为满足公司下属控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称“济民博鳌医院”)的业务发展需要,济民博鳌医院拟向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款。济民博鳌医院将与海口农村商业银行股份有限公司签署《借款合同》，济民博鳌医院以其拥有的土地和在建工程提供抵押担保，贷款金额为人民币8,000万元。公司拟对该笔贷款按控股子公司持股比例51%提供担保，即全部贷款本金人民币8,000万元的51%，即本次担保本金为人民币4,080万元。
  2、2019年3月18日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。其中董事邱高鹏先生持有济民博鳌医院1%的股份，故对该议案回避表决，董事会同意公司本次为下属控股子公司按其持股比例51%提供担保。

  本次担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产的5.14%，根据公司章程及其他相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。公司独立董事
对此次担保事项进行了审查，发表了同意意见。

    二、被担保人基本情况

  （一）海南济民博鳌国际医院有限公司

  1、成立日期：2015年9月28日

  2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

  3、法定代表人：徐建国

  4、注册资本：贰亿圆整

  5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。

    6、关联关系：

  济民博鳌医院系公司控股子公司，股东出资情况如下：

        股东名称        出资额（万元）            持股比例

浙江济民制药股份有限          10,200                  51%

        公司

  双鸽集团有限公司            7,300                  36.5%

      徐建国                  500                    2.5%

      宣家鑫                  500                    2.5%

      张旖妮                  400                    2%

      黄宇                  300                    1.5%

      李福友                  300                    1.5%

      邱高鹏                  200                    1%

      姜磐峰                  200                    1%

      梁太荣                  100                    0.5%

      合计                20,000                  100%

    7、主要财务指标：


    截止2017年12月31日，资产总额23,563.14万元，净资产18,095.46万元，2017年度实现营业收入0.00万元，净利润为-338.78万元（以上数据经审计）。

    截止2018年9月30日，资产总额39,173.55万元，净资产19,416.51万元，2018年1-9月实现营业收入1,296.06万元，净利润为21.05万元（以上数据未经审计）。

  三、担保合同的的主要内容

  借款人：海南济民博鳌国际医院有限公司

  贷款人：海口农村商业银行股份有限公司

  担保本金：人民币4,080万元；

  担保期间：保证期间为自《借款合同》确定借款到期日之次日起两年。

  担保方式：公司按控股子公司持股比例51%，就贷款本金人民币8,000万元的51%（即4,080万元），提供连带责任担保。

  担保范围：《借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司本次为其控股子公司济民博鳌医院提供担保本金为人民币4,080万元，截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币14,720元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币14,720万元，占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的18.55%。

  截至本公告日公司没有逾期的对外担保。

  五、董事会意见

  董事会认为公司为下属控股子公司提供担保，有利于下属控股子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  独立董事发表意见：公司为下属控股子公司提供融资担保，决策程序符合公
司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司三届董事会第二十七次会议审议。公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    六、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第二十七次会决议；

  2、独立董事独立意见；

  3、担保合同；

  4、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

                                    济民健康管理股份有限公司董事会

                                            二�一九年三月十九日