�N兴股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告
来源:昇兴股份
摘要:证券代码:002752 证券简称:�N兴股份 公告编号:2019-005 �N兴集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 �N兴集团
证券代码:002752 证券简称:�N兴股份 公告编号:2019-005
�N兴集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
�N兴集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十七次会议于2019年3月18日上午以通讯会议方式召开,本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已于2019年3月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人,实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
审议通过《关于为控股子公司山东�N兴提供担保的议案》,表决结果为:6票赞成;0票反对;0票弃权。
议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司山东�N兴提供担保的公告》。
特此公告。
备查文件:
《�N兴集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
�N兴集团股份有限公司董事会
2019年3月19日
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