证券代码：002300                证券简称：太阳电缆        公告编号：2019-003
                          福建南平太阳电缆股份有限公司

                        第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年3月18日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2019年3月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以投票表决方式表决以下议案：

  1、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

  《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年3月19日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
  2、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年3月19日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  第八届董事会第十八次会议决议

  特此公告

                                            福建南平太阳电缆股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2019年3月18日