公告编号：2019-006
证券代码：835558      证券简称：毅宏游艇        主办券商：海通证券
          福建毅宏游艇股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月24日
2.会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾超域国际大厦B楼1902室公司会议室
3.会议召开方式：现场结合电话和网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶蓉蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

                                                  公告编号：2019-006
总数116,639,614股，占公司有表决权股份总数的93.04%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于《预计公司2019年年度日常性关联交易》的议
  案
1.议案内容：

    详细情况请见公司于2019年01月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：

    同意股数5,436,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  股东厦门市毅宏集团投资有限公司、厦门毅宏游艇会有限公司、厦门毅仕汇投资管理合伙企业(有限合伙)、自然人股东伍秀凤因关联关系在本议案的表决时,回避表决。
（二） 审议通过关于《选举沈倩萍为公司新任监事》的议案
1.议案内容：

  选举沈倩萍为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满为止，详细情况请见公司于2019年01月09日在全国中小企业股份

                                                  公告编号：2019-006
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

    同意股数116,639,614股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《福建毅宏游艇股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

                                  福建毅宏游艇股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年1月25日