600862:中航高科关于修订公司章程有关条款的公告
来源:南通科技
摘要:证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2019-008号 中航航空高科技股份有限公司 关于修订公司章程有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2019-008号
中航航空高科技股份有限公司
关于修订公司章程有关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日修订)关于公
司回购股份的最新规定及党建工作的最新要求,拟对《公司章程》作
如下修订:
序号 原章程 拟修改
第二十三条公司在下列情况下,可以依照 第二十三条公司在下列情况下,可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
收购本公司的股份: 收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股份的其他公司合
并; 并;
1
(三)将股份奖励给本公司职工; (三)将股份用于员工持股计划或者股
权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 (四)股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股
份的活动。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券;
(六)为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十四条公司收购本公司股份,可以选 第二十四条公司收购本公司股份,可以选
择下列方式之一进行: 择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方式; (一)证券交易所集中竞价交易方式;
(二)要约方式; (二)要约方式;
2
(三)中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的,应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十五条公司因本章程第二十三条第 第二十五条公司因本章程第二十三条第
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 (一)项、第(二)项的原因收购本公司股份
的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三 的,应当经股东大会决议;因第二十三条第
条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情 (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
形的,应当自收购之日起10日内注销;属于 购本公司股份的,经三分之二以上董事出席
第(二)项、第(四)项情形的,应当在6 的董事会会议决议。
个月内转让或者注销。
3 公司依照第二十三条规定收购本公司股
公司依照第二十三条第(三)项规定收购 份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之
的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总 日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后 项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属
利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给 于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,
职工。 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十,并应当在三
年内转让或者注销。
第一百一十二条董事会行使下列职权: 第一百一十二条董事会行使下列职权:
……
4 在第八项后增加一项作为第九项,原第九 (九)决定公司因本章程第二十三条第
(三)项、第(五)项、第(六)项规定情形收
项至第十六项依次递增为第十项至第十七项 购本公司股份的事项;
……
第一百二十六条董事会会议应有过半数 第一百二十六条除本章程另有规定外,
的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
5 经全体董事的过半数通过。 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通
过。
董事会决议的表决,实行一人一票。
董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百五十七条根据《党章》规定,设立 第一百五十七条根据《党章》规定,设立
党委,党委发挥政治核心作用,把方向、管大 党委,党委发挥领导作用,把方向、管大局、6 局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备 保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够
足够数量的党务工作人员,保障党组织的工 数量的党务工作人员,保障党组织的工作经
作经费。 费。
除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
上述事项已经公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过,
尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年3月19日
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