600774:汉商集团第十届董事会第一次会议决议公告
来源:汉商集团
摘要:证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2019-019 武汉市汉商集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2019-019
武汉市汉商集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2019年3月8日发出关于召开第十届第一次会议的通知,会议于2019年3月15日在望鹤酒店王家湾店十楼会议室召开。会议由阎志先生主持,应到董事9人,实到8人,独立董事蔡学恩先生因公未能亲自出席,委托独立董事杜书伟先生代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案:
1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案;
选举阎志先生为公司第十届董事会董事长。
同意9票,反对0票,弃权0票。
2、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案;
选举张宪华先生为公司第十届董事会副董事长。
同意9票,反对0票,弃权0票。
3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案;
鉴于公司第十届董事会董事成员已经股东大会选举产生,根据《公司章程》、《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定,董事会四个专门委员会组成人员为:
战略委员会由阎志先生任主任委员,张宪华、方黎、蔡学恩、杨芳任委员;
提名委员会由蔡学恩任主任委员,张宪华、胡迎法任委员;
审计委员会由杜书伟任主任委员,蔡学恩、胡迎法任委员;
薪酬与考核委员会由胡迎法任主任委员,蔡学恩、杜书伟任委员。同意9票,反对0票,弃权0票。
4、关于聘任公司总经理的议案;
经公司董事会讨论,决定聘任杨芳女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
同意9票,反对0票,弃权0票。
5、关于由公司董事方黎先生代行董事会秘书的议案。
公司第九届董事会秘书冯振宇先生因工作变动,提出不再担任公司董事会秘书一职。经讨论,由公司董事方黎先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过3个月,公司董事会将尽快选聘董事会秘书人选。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2019年3月16日
附高级管理人员简历:
杨芳,女,1967年12月出生,本科学历,中共党员,高级经营师,汉阳区人大代表。1985年12月参加工作,1985年12月至1988年10月,任汉阳商场
针织部营业员、核算员;1988年10月至1996年7月,任汉阳商场针织部会计、化搪部会计;1996年7月至2001年3月,任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记;2001年3月至2005年4月,任家居公司经理、汉口商场总经理(兼);2005年4月至2006年4月,任汉口婚纱照材城总经理;2006年4月至2009年3月,任21购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理;2009年4月至2016年5月任汉商集团副总经理;2016年5月至2016年9月任汉商集团董事、副总经理;2016年9月至2018年12月任汉商集团董事、副总经理、党委委员;2018年12月至今任汉商集团董事、总经理、党委副书记。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、市优秀企业家、汉阳区优秀共产党员、汉阳区履职尽责优秀干部称号,入选汉阳英才计划。
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