证券代码：600219      证券简称：南山铝业    公告编号：临2019-024

债券代码：122479      债券简称：15南铝01

债券代码：122480      债券简称：15南铝02

债券代码：143271      债券简称：17南铝债

            山东南山铝业股份有限公司

        第九届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会第十一次会议于2019年3月15日上午11时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年3月5日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。经监事会推举，会议由监事刘强先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于子公司南山铝业新加坡有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    本议案具体内容详见公司《关于下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。针对《关于下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会审核意见如下：

    公司下属子公司南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，履行了《公司章程》所规定的程序，审议程序合法、合规。新加坡公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率和收益，且专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司能够保证在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销，风险控制措施合法有效。因此，同意新加坡公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举刘强先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

    刘强先生简历详见附件。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                      山东南山铝业股份有限公司监事会
                                                2019年3月16日


  附件：
刘强先生简历：

  刘强先生：男，汉族，1968年出生，研究生学历，高级电气工程师。1991
年9月至2003年7月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总；2004年5月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长；2011年5月至今任公司电力公司总经理；2014年5月29日至2019
年1月25日任公司副总经理；2017年6月12日至2019年1月25日任公司董
事。2019年2月21日至今任公司监事。