600872:中炬高新第九届董事会第五次会议决议公告
来源:中炬高新
摘要:证券代码:600872 证券简称:中炬高新 编号:2019-016号 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
证券代码:600872 证券简称:中炬高新 编号:2019-016号
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月7日发出会议通知,于2019年3月15日下午以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人,本次会议有效表决票数为9票。经到会董事认真审议,以书面表决方式,审议通过了以下决议:
一、《关于聘任董事会秘书的议案》。
董事会聘任邹卫东先生为董事会秘书,任期至第九届董事会届满。详见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(2019-017号)。
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票
二、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规或准则的规定,制订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,从而确保公司暂缓、豁免披露的信息符合法律法规和准则的规定。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免业务内
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部管理制度》。
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票
特此公告。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2019年3月15日
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