证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2019-020
                江苏爱朋医疗科技股份有限公司

          关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金319,160,000.00元，坐扣承销和保荐费用35,000,000.00元后的募集资金为284,160,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,229,976.33元后，公司本次募集资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。

    (二)募集资金使用和结余情况

    2018年度实际使用募集资金0元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为25,773.04元；累计已使用募集资金0元，累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为25,773.04元。

    截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币264,081,035.29元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额25,773.04元），其中尚未支付
的发行费用1,125,238.58元。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司

    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗
科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中国民生银行股份有限
公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如
东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：

                                                                  单位：人民币元

开户银行                              银行账号          募集资金余额      备  注
招商银行股份有限公司如东支行      513902826910668          115,614,497.02  活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行  1111323129100228887      94,318,451.15  活期存款
中国民生银行股份有限公司如东支行  630595145                  54,148,087.12  活期存款
            合  计                                        264,081,035.29


  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。

  营销网络建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施将在北京、广州、杭州、南京、济南、福州等20个重点城市成立区域营销中心，使公司营销网络覆盖面更广、信息交流更便捷，从而贴近销售终端，实现营销渠道扁平化和营销网络规模化，有助于公司开拓销售市场，增强竞争优势。该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1.募集资金使用情况对照表

                                  江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2019年3月16日
附件1

                                    募集资金使用情况对照表

                                                            2018年度

编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元
募集资金总额                                            26,293.00            本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                    已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                        是否

                      已变更项                      调整后                      截至期末      截至期末                                                项目可行性
    承诺投资项目                  募集资金                      本年度                                      项目达到预定      本年度    是否达到

                        目                        投资总额                  累计投入金额    投资进度(%)                                                是否发生
  和超募资金投向                承诺投资总额                    投入金额                                    可使用状态日期  实现的效益  预计效益

                      （含部分                        (1)                          (2)          (3)＝(2)/(1)                                                  重大变化
                      变更）

    承诺投资项目

1.产业基地升级建设    否          11,560.39      11,560.39                                                                        尚未建设完成            否

项目

2.研发中心建设项目      否            9,318.30        9,318.30                                                                        尚未建设完成            否

3.营销网络建设项目      否            5,414.31        5,414.31                                                                        尚未建设完成            否

承诺投资项目小计                    26,293.00      26,293.00

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                            不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                              不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                            不适用


募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                              不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                              不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                            不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                            不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                          不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                          存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                      不适用