证券代码：002855        证券简称：捷荣技术      公告编号：2019-008

                东莞捷荣技术股份有限公司

        关于2019年度日常关联交易额度预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易概述

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等

  相关法律法规的有关规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019

  年3月15日召开了第二届董事会第十四次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃

  权审议通过了《关于公司2019年度预计发生的日常关联交易之额度的议案》，关

  联董事莫尚云、赵晓群、康凯回避表决。

        （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                单位：元

关联交              关联交易内  关联交易                2019年1

易类别    关联人        容      定价原则    预计金额  月、2月已  上年发生金额
                                                            发生金额

          重庆四联光  采购蓝宝石  市场化定价

采购原  电科技有限      方片        原则        360,000.00    32,072.46      430,311.02
材料      公司

                          小计                    360,000.00    32,072.46      430,311.02
          深圳长城开  销售手机结  市场化定价

          发科技股份  构精密件、手    原则      1,100,000.00  172,841.00      837,843.39
出售产    有限公司    机电脑配件

品、商品  重庆四联光  销售手机结  市场化定价

          电科技有限    构精密件      原则        700,000.00        0.00    1,266,266.01
            公司


        疗科技有限    构精密件      原则        300,000.00    80,074.00      138,434.49
            公司

        捷荣科技集  销售宝石产  市场化定价

        团有限公司  品、手机电脑    原则        500,000.00        0.00      616,946.88
                        配件

                        小计                    2,600,000.00  252,915.00    2,859,490.77
        中国电子信

        息产业集团

        有限公司、    办公楼    市场化定价    1,830,000.00  304,116.00    1,790,714.25
        中国长城科                  原则

        技集团股份

          有限公司

租赁    深圳长城开                市场化定价

        发科技股份    办公楼        原则        23,040.00    3,840.00      23,040.00
          有限公司

        重庆四联光  生产场地及  市场化定价

        电科技有限      设备        原则      4,280,000.00  627,729.46    3,849,719.76
            公司

                      小计                  6,133,040.00  935,685.46  5,663,474.01
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                单位：元

                                                                    实际发  披露
关联交            关联交                            实际发生金  生金额  日期
易类别  关联人  易内容  实际发生金额  预计金额    额占同类业  与预计  及索
                                                      务比（%）  金额差    引
                                                                  异（%）

        中国电子                                                                2018
        信息产业                                                              年4月
        集团有限                                                                25日
租赁    公司、中  办公楼  1,790,714.25  1,830,000.00    3.10%      -2.15%  公告编
        国长城科                                                                号：
        技集团股                                                              2018-0
        份有限公                                                                17
            司


          深圳长城                                                              年4月
          开发科技                                                                25日
          股份有限  办公楼    23,040.00      23,040.00      0.04%      0.00%  公告编
            公司                                                                  号：
                                                                                  2018-0
                                                                                  17
                                                                                  2018
                                                                                年4月
          重庆四联  生产场                                                      25日
          光电科技  地及设  3,849,719.76  3,000,000.00    5.08%      28.32%  公告编
          有限公司    备                                                          号：
                                                                                  2018-0
                                                                                  17
                小计        5,663,474.01  4,853,040.00    8.21%    16.70%

                                                                                  2018
                    采购蓝                                                      年4月
采购商品  重庆四联  宝石方                                                      25日
/接受劳  光电科技  片及委    430,311.02    1,000,000.00    0.03%      -56.97%  公告编
  务    有限公司  外加工                                                        号：
                                                                                  2018-0
                                                                                  17
                小计          430,311.02    1,000,000.00    0.03%    -56.97%

                    销售手                                                        2018
          深圳长城  机结构                                                      年4月
          开发科技  精密                                                        25日
          股份有限  件、手    837,843.39    1,200,000.00    0.04%      -30.18%  公告编
            公司    机电脑                                                        号：
                    配件                                                        2018-0
                                                                                  17
          重庆四联  销售手

          光电科技  机结构  1,266,266.01        0          0.06%

出售商品  有限公司  精密件

          深圳明医  销售手    138,434.49

          医疗科技  机、电                      0          0.01%

          有限公司  脑配件

                    销售宝

          捷荣科技  石产

          集团有限  品、手    616,946.88        0          0.03%

            公司    机电脑

                    配件

                小计        2,859,490.77  1,200,000.00    0.14%

公司董事会对日常关联交易实  的原因为：1、深圳长城开发科技股份有限公司的客户项目开发进度际发生情况与预计存在较大差  延迟，导致其对公司订单需求减少；2、公司客户蓝宝石方片需求减
异的说明                    少，导致公司对重庆四联光电科技有限公司蓝宝石方片采购及委外
                            加工需求减少。

                            公司2018年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的20%
                            以上的原因为深圳长城开发科技股份有限公司和重庆四联光电科技
公司独立董事对日常关联交易  有限公司需求减少，主要是因为市场客观因素变化所致。公司2018实际发生情况与预计发生存在  年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公
较大差异的说明              司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，
                            且关联交易的实际发生数额少于预计金额的事项没有损害公司和股
                            东特别是中小股东的利益。

    注：

    1、2018年度实际发生金额尚未经审计，最终以经审计的财务数据为准。

    2、上述超出部分或报告期内发生而未预计部分的关联交易金额较小，根据公司《关联交易

    决策制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易未达到披露标准，也未达到公司

    董事会的审批权限。公司已根据《关联交易决策制度》履行了相应的内部决策程序。

      二、关联人介绍和关联关系

      （一）重庆四联光电科技有限公司

      1、关联人介绍

      法定代表人：刘速

      注册资本：人民币50,000万元

    统一社会信用代码：915001096761430879

      住所：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号

      主营业务为人造蓝宝石及其晶片、LED封装器件及LED照明产品的研发、
  生产和销售。

      财务情况：截止2018年12月31日，该公司资产总额为1,913,305,738.20

  元，净资产为1,023,744,507.30元；2018年度的营业收入为281,193,395.55元，

  净利润为-22,878,554.34元。（以上数据未经审计）

      2、关联关系

的少数股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项规定的情形，属于公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方重庆四联光电科技有限公司是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同均有效执行。

    （二）中国电子信息产业集团有限公司

  1、基本情况

  法定代表人：芮晓武

  注册资本：1,848,225.199664万元人民币

  统一社会信用代码：91110000100010249W

  住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

  主营业务涵盖网络安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务等国家战略性、基础性、先导性电子信息产业领域。

  财务情况：2018年半年度总资产2,666.29亿元，净资产352.66亿元；营业收入990.13亿元，净利润为-0.43亿元。（以上数据未经审计）

  2、关联关系：

  中国电子信息产业集团有限公司为公司持股5%以上股东深圳长城开发科技股份有限公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项规定的情形，属于公司的关联法人。

  3、履约能力分析：中国电子信息产业集团有限公司是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，前期日常关联交易执行情况良好，具有履约能力。

    （三）中国长城科技集团股份有限公司


  1、基本情况

  法定代表人：徐刚

  注册资本：人民币293,616.556万元

  统一社会信用代码：91440300279351261M

  住所：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

  主营业务为高新电子、信息安全整机及解决方案、电源、园区与物业服务及其他业务。

  财务情况：截止2018年9月30日，该公司资产总额为14,792,107,995.04元，净资产为6,040,211,787.32元；2018年前三季度营业收入为6,270,524,594.69元，净利润为207,996,081.21元。

  2、关联关系

  中国长城科技集团股份有限公司是公司持股5%以上股东深圳长城开发科技股份有限公司的控股股东中国电子信息产业集团有限公司的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项规定的情形，属于公司的关联法人。

  3、履约能力

  中国长城科技集团股份有限公司在与公司长期的业务协作中，具有较强的履约能力。

    （四）深圳长城开发科技股份有限公司

  1、基本情况

  法定代表人：谭文�k

  注册资本：人民币147,125.9363万元

  统一社会信用代码：91440300618873567Y

  住所：深圳市福田区彩田路7006号

端电子产品的先进制造服务以及集成电路半导体封装与测试、计量系统、自动化设备及相关业务的研发生产。

  财务情况：截止2018年9月30日，该公司资产总额为14,198,194,414.77元，净资产为6,180,257,714.86元；2018年前三季度的营业收入为12,611,111,508.42元，净利润为440,835,575.10元。

  2、关联关系

  深圳长城开发科技股份有限公司是公司持股5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（四）项规定的情形，属于公司的关联法人。
  3、履约能力

  深圳长城开发科技股份有限公司在与公司长期的业务协作中，具有较强的履约能力。

    （五）捷荣科技集团有限公司

  1、基本情况

  法定代表人：赵晓群

  注册资本：20万港币

  住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室

  经营范围：投资

  财务情况：截止2018年12月31日，该公司资产总额为304,751,385.15元，净资产为292,407,933.17元；营业收入为0元，净利润为-1,068,381.85元。（以上数据未经审计）

  2、关联关系

  捷荣科技集团有限公司是公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人组织,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，是本公司的关联法人。


  3、履约能力

  捷荣科技集团有限公司在与公司长期的业务协作中，具有较强的履约能力。
    （六）深圳明医医疗科技有限公司

  1、基本情况

  法定代表人：李凤玲

  注册资本：500万元人民币

  住所：深圳市南山区粤海街道科技园长城科技大厦2栋13楼102室

  主营业务为一类医疗器械的研发与销售;电子产品的研发与销售。

  财务情况：

  截止2018年12月31日，该公司资产总额为1,025,393.68元，净资产为990,175.68元；2018年度的营业收入为345,000.00元，净利润为-128,040.18元。（以上数据未经审计）

  2、关联关系

  深圳明医医疗科技有限公司是公司的参股公司,公司持有其33%的股份,公司董事康凯在该公司任职董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。

  3、履约能力

  深圳明医医疗科技有限公司在与公司长期的业务协作中，具有较强的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    1、定价政策和定价依据

  以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东、债权人的利

    2.关联交易协议签署情况。

  公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展签订。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

    五、独立董事及中介机构意见

    1.独立董事事前认可情况和发表的同意的独立意见。

  公司三位独立董事赵绪新先生、傅冠强先生和何志民先生对上述关联交易事项进行了事先认可，并发表了同意的独立意见，认为相关交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东以及债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。

  公司2018年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的20%以上的原因为深圳长城开发科技股份有限公司和重庆四联光电科技有限公司需求减少，主要是因为市场客观因素变化所致。公司2018年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，且关联交易的实际发生数额少于预计金额的事项没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

  公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

  因此，同意2019年度公司与关联人预计发生的日常关联交易事项。

    2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

议资料、独立董事意见，询问了公司相关经办人员，对上述关联交易事项发表意见如下：

  公司2019年度预计的关联交易符合公司正常发展经营的需要，交易定价公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。此外，前述关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事对该等关联交易已履行了事先认可，并发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本保荐机构对2019年预计发生的上述关联交易事宜无异议，同意公司实施必要的审议程序后实施。

    六、备查文件

    1.东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2.东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；

    3、东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；

    4、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司2019年度预计日常关联交易事项的核查意见。

                                            东莞捷荣技术股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2019年3月16日