证券代码：870370      证券简称：西部重工      主办券商：光大证券
      甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

    2019年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月13日
2.会议召开地点：西部重工三楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日，电话通知5.会议主持人：孔祥锐
6.会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《西部重工2019年零星固定资产投资的议案》。
1.议案内容：

  西部重工2019年零固投资项目总费用控制在1228万元范围内，可依据公司实际生产经营状况，对单项设备采购进行调整。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《西部重工2019年固定资产报废的议案》。
1.议案内容：

  公司部分设备因技术性能落后，达到使用年限和寿命，损坏严重，存在安全隐患，环保不达标等原因，申请固定资产报废。对于报废固定资产（原值1,652,692.84元，计提折旧1,333,331元，净值
220548.82元）进行核销。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《西部重工建设环保节能改造项目的议案》。
1.议案内容：

  对现有铸铁、铸钢、轧辊、机械等厂房老旧除尘设备进行更换改造；将中频炉等高耗能淘汰落后设备进行更新；配套改造供电系统，满足电力负荷要求，建设工期20个月，估算投资3500万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《西部重工铸锻热区危旧厂房加固改造项目的议案》。1.议案内容：

  本次加固项目涉及铸钢旧厂房、铸铁旧厂房、露天区域及其厂房附属设施，建设工期8个月，估算投资260万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《西部重工2019年高管绩效薪酬方案的议案》。

1.议案内容：

  （一）基本工资

  高管正职的基本工资按14000元/月（税前）逐月发放、高管副职的基本工资按13000元/月（税前）逐月发放。

  高级管理人员的交通补贴、安全津贴执行酒钢集团公司及西部重工公司相关规定。

  （二）绩效工资

  经营业绩考核结果是考核对象绩效工资分配的主要依据。

  高管正职的绩效工资（A）=绩效工资基数×经营责任系数×绩效考评系数；

  高管副职的绩效工资=A×0.8×经营业绩考核指标得分。

  （三）经营业绩特别激励

  按照《酒钢集团公司2019年经营业绩考核方案》，实施超额利润提成加奖。经营业绩特别突出的，对高管正职给予超额利润提成奖励，基本条件为：盈利、考核结果进入B级，利润水平优于近三年最好水平，最多可加奖20万元，高管副职按高管正职的0.65倍核定。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《西部重工2019年部分机构调整的议案》。

1.议案内容：

  根据工作需要，拟对部分机构及业务进行调整，成立采购部、资产工程部、技术质量部、监察部、人力资源部。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计西部重工2019年日常性关联交易的议案》。1.议案内容：

  详见公告《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司日常性关联交易公告》（2019-006）
2.回避表决情况

  董事孔祥锐、李治军、吴兆蔚、薛纲按照《公司章程》规定，由公司大股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名，存在关联关系，需回避表决。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司2019年第二次临时董事会决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
                        董事会
              2019年3月15日