国光电器股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码：002045          证券简称：国光电器            编号：2019-18

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：

  1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。

  2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公室

  3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4．会议召开时间：

  现场会议时间：2019年3月15日（周五）下午15时00分

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年3月15日9:30―11:30,13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月14日15:00―2019年3月15日15:00。

  5．会议主持人：董事长周海昌先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及委托代理人14名，所持有表决权的股份总数为138,443,903
股，占公司有表决权股份总数的29.5578%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共11名，所持有表决权的股份总数为137,937,703股，占公司有表决权股份总数的29.4497%；参加网络投票的股东共3名，所持有表决权的股份总数为506,200股，占公司有表决权股份总数的0.1081%。

  本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长周海昌先生主持会议。
四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

    1.  审议关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

    （1）总的表决情况

与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表

决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例

138,443,903      100%          0            0%            0            0%          通过

    （2）中小投资者表决情况

与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表

决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例

  965,700        100%          0            0%            0            0%          通过

    以上会议议案为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务张一鹏、杨怡然律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
六、本次会议备查文件：

  1、出席现场会议股东签名表；

  2、董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                                      国光电器股份有限公司
                                                            董事会

                                                      二�一九年三月十六日