传化智联:第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
来源:传化股份
摘要:股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2019-007 传化智联股份有限公司 第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智
股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2019-007
传化智联股份有限公司
第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司(以下简称“传化智联”或“公司”)第六届董事会第二十三次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年3月9日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2019年3月14日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于签署
的议案》
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于签署
的公告》。 二、审议通过了《关于取消部分下属公司担保额度的议案》 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于取消部分下属公司担保额度的公告》。 以上第一项议案尚须经过公司股东大会审议通过,股东大会的召开由公司董事会另行审议通知。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2019年3月16日
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