600679:上海凤凰第九届董事会第二次会议决议公告
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摘要:证券代码:600679900916 股票简称:上海凤凰凤凰B股 编号:临2019-017 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
证券代码:600679900916 股票简称:上海凤凰凤凰B股 编号:临2019-017
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2019年3月12日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二次会议的通知,会议于2019年3月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事王朝阳先生因公务无法出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
一、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司《上海凤凰关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(临2019-019)
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2019年3月16日
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