公告编号：2019-007
证券代码：430267        证券简称：盛世光明      主办券商：华融证券
        北京盛世光明软件股份有限公司

              董事、监事换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十六次会议于2019年3月14日审议并通过：

  提名孙伟力、朱国良、杨超、孙良浩、孔节为公司董事，任职期限3年，公司股东大会审议通过之日起至第三届董事任职届满为止。

  本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由孙伟力主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

  董事孙伟力持有公司股份22,668,000股，占公司股本的


                                                  公告编号：2019-007
35.91%。不是失信联合惩戒对象。

  董事朱国良持有公司股份6,892,000股，占公司股本的
10.92%。不是失信联合惩戒对象。

  董事杨超持有公司股份380,000股，占公司股本的0.60%。不是失信联合惩戒对象。

  董事孙良浩持有公司股份1,212,000股，占公司股本的1.92%。不是失信联合惩戒对象。

  董事孔节持有公司股份240,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2019年3月14日审议并通过：

  选举杨西涛、曹中华为公司监事，任职期限3年，公司股东大会审议通过之日起至第三届监事任职届满为止。

  本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由杨西涛主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  公司2019年第一次职工代表大会会议于2019年3月14日审议并通过：选举何丽为职工代表监事，任职期限3年，公司股东大会审议通过之日起至第三届监事任职届满为止。本次任免不需提交股东大会审议.

  本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
换届后监事人员情况


                                                  公告编号：2019-007
  监事杨西涛持有公司股份1,678,000股，占公司股本的2.66%。不是失信联合惩戒对象。

  监事曹中华持有公司股份72,000股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。

  监事何丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）、《北京盛世光明软件股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
（二）、《北京盛世光明软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

                              北京盛世光明软件股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年3月15日