公告编号：2019-006
证券代码：835462          证券简称：牛帆数据          主办券商：东北证券
                  上海牛帆数据科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李新星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海牛帆数据科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数13,180,720股，占公司有表决权股份总数的91.3505%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  基于公司发展的需要，公司决定不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构，为进一步推进公司审计工作的开展，经双方友好协商，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构。有关本议案的内容详见公司2019年2月27日于全国中小企业股份转让系统网站

                                                                                  公告编号：2019-006
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海牛帆数据科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：

  同意股数138,180,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《上海牛帆数据科技股份有限公司关于追认子公司关联担保的议案》1.议案内容：

  公司全资子公司江苏牛观数据科技有限责任公司于2018年7月向南京银行申请人民币50万元的借款，公司控股股东、实际控制人潘欣如先生为该笔借款提供抵押担保，该担保事项构成关联交易，现需进行追认。有关本议案的内容详见公司2019年2月27日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海牛帆数据科技股份有限公司关于追认关联担保事项的公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

  同意股数5,226,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避表决股数7,954,720股。
3.回避表决情况

  关联股东潘欣如、南京恒睿聚信资产管理有限公司回避表决。
三、备查文件目录
（一）《上海牛帆数据科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                              上海牛帆数据科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月15日