公告编号：2019-010
  证券代码：871848          证券简称：绿京华        主办券商：五矿证券

                北京绿京华生态园林股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：北京绿京华生态园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李夺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《北京绿京华生态园林股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数40,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认修改公司经营范围》议案
1.议案内容：

  根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，变更经营范围，在公司原有的经营范围基础上，增加“水污染治理，生态环境治理，旅游资源开发”的经营范围。现公司经营范围已变更，故补充审议本议案。


                                                                                  公告编号：2019-010
2.议案表决结果：

  同意股数40,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

  公司根据修改经营范围的结果对《公司章程》相应内容进行修订，详情见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上发布的《北京绿京华生态园林股份有限公司关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

  同意股数40,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录

  《北京绿京华生态园林股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

                                            北京绿京华生态园林股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月15日