优通科技:第二届董事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-003 证券代码:836746 证券简称:优通科技 主办券商:光大证券 南京优通信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-003
证券代码:836746 证券简称:优通科技 主办券商:光大证券
南京优通信息科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月15日
2.会议召开地点:南京市雨花台区软件大道66号华通科技园508室大会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月6日以电话及邮件方式发出5.会议主持人:董事长周文明
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请公司财务负责人》议案
1.议案内容:
公司董事会聘请许丹丹为公司财务经理,任免至本届董事会任期结束为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-003
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
公司董事会聘请许丹丹为公司董事会秘书,任免至本届董事会任期结束为止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)备查文件目录
《南京优通信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
南京优通信息科技股份有限公司
董事会
2019年3月15日
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