先临三维:先临三维董事、监事及高级管理人员换届公告
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摘要:先临三维科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基
先临三维科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三十次会议于2019年2月25日审议并通过:
提名李诚先生、李涛先生、赵晓波先生、项永旺先生为公司非独立董事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名蔡家楣先生、陈荣达先生、徐晓刚先生为公司独立董事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开6日前以专人送达、电话、电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长李诚先生主持。
2019年3月1日,公司董事会收到持股3%以上的股东杭州永盛控股有限公司提交的《关于提请增加先临三维科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》,提名鲍宗客先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
本次换届尚需提交股东大会审议。
经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,会议同意李诚、李涛、赵晓波、项永旺、陈荣达、徐晓刚、鲍宗客为公司第四届董事会组成人员,其中陈荣达、徐晓刚、鲍宗客为独立董事。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(1)职工监事
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会会议于2019年3月13日审议并通过:
选举李玉红为公司职工代表监事,任职期限三年,自本次职工代表大会决议之日起生效。
本次会议召开6日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表30人。
本次职工监事换届不需提交股东大会审议。
(2)非职工监事
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于2019年2月25日审议并通过:
提名王琪敏、陈婷婷为公司监事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开6日前以专人送达、电话、电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王琪敏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,会议同意王琪敏、陈婷婷为公司第四届监事会组成人员。
公司职工代表大会选举李玉红为职工代表监事。王琪敏、陈婷婷、李玉红为公司第四届监事会组成人员。
3、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于2019年3月13日审议并通过:
聘任黄贤清为公司副总经理(执行总裁)、董事会秘书、财务总监,任职期限三年,自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任赵晓波为公司技术总监,任职期限三年,自第四届董事会第一次会议决议之日
本次会议召开6日前以专人送达、电话、电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由董事长李诚先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长李诚持有公司股份14,616,126股,占公司股本的4.68%。不是失信联合惩戒对象;
董事、总经理(CEO、首席执行官)李涛持有公司股份20,752,310股,占公司股本的6.65%。不是失信联合惩戒对象;
董事、技术总监赵晓波持有公司股份5,216,000股,占公司股本的1.67%。不是失信联合惩戒对象;
董事项永旺持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象;
独立董事陈荣达持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象;
独立董事徐晓刚持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象;
独立董事鲍宗客持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象;
监事会主席王琪敏持有公司股份5,386,000股,占公司股本的1.72%。不是失信联合惩戒对象;
监事陈婷婷持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象;
职工代表监事李玉红持有公司股份621,502股,占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象;
副总经理(执行总裁)、董事会秘书、财务总监黄贤清持有公司股份6,663,000股,占公司股本的2.13%。不是失信联合惩戒对象;
(三)首次任命董事人员履历
1、赵晓波先生简历:
赵晓波先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任公司
赵晓波先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形,其任职资格符合相关法律法规的规定。
2、陈荣达先生简历:
陈荣达先生,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现为浙江财经大学金融学教授、博士生导师。
陈荣达先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形,其任职资格符合相关法律法规的规定。
3、徐晓刚先生简历:
徐晓刚,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现为浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。研究方向:AI算法、图像视频处理、可视分析。
徐晓刚先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形,其任职资格符合相关法律法规的规定。
4、鲍宗客先生简历
鲍宗客先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,博士学历,现为浙江财经大学副教授。
鲍宗客先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形,其任职资格符合相关法律法规的规定。
5、陈婷婷女士简历:
陈婷婷女士,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,就职于杭州永盛控股有限公司,从事内审相关工作。
陈婷婷女士是控股股东杭州永盛控股有限公司职员;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形;其任职资格符合相关法律法规的规定。
二、换届对公司产生的影响
此次董事会、监事会换届选举符合《公司法》和《公司章程》,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
(一)《先临三维科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》;
(二)《先临三维科技股份有限公司职工代表大会会议决议》;
(三)《先临三维科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》;
(四)《先临三维科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
先临三维科技股份有限公司
董事会
2019年3月15日
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