ST今鼎:第一届董事会第十七次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-002 证券代码:839503 证券简称:ST今鼎 主办券商:申万宏源 上海今鼎矿产品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-002
证券代码:839503 证券简称:ST今鼎 主办券商:申万宏源
上海今鼎矿产品股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月3日以通讯方式发出
5.会议主持人:会议由吕海军董事长主持
6.会议列席人员:监事会成员以及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定进行换届选举。第二届董事会由5名董事组成,现提名吕海军、李平、
公告编号:2019-002
宋泽、宋立洋、李海姣为公司第二届董事会董事候选人,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起生效。
以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2019年3月30日召开2019年第二次临时股东大会,议案内容详见公司于2019年3月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2019-006
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会章的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。
上海今鼎矿产品股份有限公司
董事会
2019年3月14日
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