艾比森:第三届董事会第二十九次会议决议公告
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摘要:证券代码:300389 证券简称:艾比森 公告编码:2019-023 深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光
证券代码:300389 证券简称:艾比森 公告编码:2019-023
深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2019年3月14日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持,应当与会董事7名,实际参加董事7名;公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年3月11日以邮件方式发出,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长、总经理丁彦辉先生提名推荐及董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任孙伟玲女士(个人简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司此次在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2019年3月14日
附件:孙伟玲女士简历
孙伟玲女士:女,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,2001年毕业于武汉大学,本科学历,中级会计师。曾先后就职于TCL集团股份有限公司(股票代码:000100.SZ)、深圳丹邦科技股份有限公司(股票代码:002618.SZ)、中国资源交通集团有限公司(股票代码:00269.HK)。2015年7月入职本公司,担任财务管理部经理。现担任公司副总经理、董事会秘书。
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