四川川润股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年3月14日在公司郫县园区办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2019年3月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

  经审议形成如下决议：

  1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

  专门委员会      召集人                    成  员

战略委员会          罗永忠  罗丽华、李光金、钟海晖、李辉、王运陈

薪酬与考核委员会    罗永忠  殷占武、钟海晖

审计委员会          王运陈  李光金、钟利钢

提名委员会          殷占武  罗丽华、安高成

  2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  同意选举罗永忠先生为第五届董事会董事长，任期至2022年3月13日。
  3、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任罗永忠先生担任公司总经理，任期至第五届董事会届满时止。

负责人的议案》

  同意聘任易东生先生担任公司财务负责人，任期至第五届董事会届满时止。
  5、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任钟海晖先生、易东生先生、曾金山先生、李想生先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会届满时止。

  6、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任曾金山先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满时止。
  7、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

  同意聘任熊庆峰女士担任公司审计部经理，任期至第五届董事会届满时止。
  上述人员简历请见附件。

  公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

  独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见2019年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

                                                四川川润股份有限公司
                                                      董  事会

                                                      2019年3月14日

    罗永忠先生简历如下：

  罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长、第三届董事会董事长、四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第四届董事会董事长、四川川润环保能源科技有限公司执行董事。

  罗永忠先生持有公司股份26,155,000股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    易东生先生简历如下：

  易东生，男，中国国籍，1968年出生，专科学历，会计师、中国注册会计师。1990年7月至2002年7月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银行负责人；2002年8月至2006年5月先后就职于四川同兴达会计师事务所、信永中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理；2006年6月至2008年11月，任四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司副总经理、财务总监；2008年12月至2010年11月，任四川立达冶金炉料有限公司财务部部长；2010年12月至2015年4月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015年5月至今，就职于川润股份，先后任总会计师、副总经理，现任川润股份副总经理、财务总监。

  易东生先生持有公司限制性股份400,000股(尚未解除限售)，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


  钟海晖，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2014年至2015年攻读中欧商学院AMP。2013年12月至2015年9月，历任四川普润控股集团有限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司董事长，2015年9月至今，任川润股份副总经理，现任川润股份第四届董事会董事、副总经理、川润液压总经理。

  钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    曾金山先生简历：

  曾金山，男，中国国籍，1982年出生，硕士研究生学历。历任成都高新投资集团有限公司会计主管、财务资金中心主任、财务经理；安邦资产管理有限公司投资经理；民生银行成都分行投资银行部团队负责人。2017年5月加入川润股份，现任公司副总经理、董事会秘书。

  曾金山先生持有公司限制性股份400,000股(尚未解除限售)，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曾金山先生联系方式：

  办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号

  邮政编码：611743

  联系电话：028-61777787

  传真号码：028-61777787

  电子邮箱：chuanrun@chuanrun.com

    李想先生简历：

  李想，男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。2008年―2013年中信证券股票销售交易部工作；2014年―2016年中信证券投资银行管理委员会、股票资本市场部工作；2016年至今深圳百和资本有限公司私募合伙人。

上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    熊庆峰女士简历如下：

  熊庆峰，女，中国国籍，1968年出生，中专学历。1991年进入自贡市食品集团公司工作，历任车间核算员、集团公司财务部物料会计、销售会计、成本主办会计。2004年就职于川润股份，历任川润股份营销中心报价员、营销中心内勤经理、川润液压合同管理部经理、川润液压采购部经理、川润股份审计员；2015年3月至今，任川润股份审计部经理。

  熊庆峰女士持有公司限制性股份120,000股(尚未解除限售)，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。