国信汽车:第一届董事会第十七次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-003 证券代码:839101 证券简称:国信汽车 主办券商:华龙证券 浙江国信汽车服务股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-003
证券代码:839101 证券简称:国信汽车 主办券商:华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月13日
2.会议召开地点:杭州市莫干山路18号蓝天商务中心四楼D座会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以书面和电话方式发出5.会议主持人:董事长黄金生
6.会议列席人员:监事会主席乔咏梅、董事会秘书兼财务负责人邹礼英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于
(补充审议)》议案
1.议案内容:
公司全资子公司国信汽车租赁(上海)有限公司截止2018年底的未分配利
公告编号:2019-003
润为3,554,196.17元,2018年12月31日分配给股东350万元整。本次利润分配事宜不存在超分配情形。根据子公司国信汽车租赁(上海)有限公司章程规定,由挂牌公司审查批准上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更全资子公司国信汽车租赁(杭州)有限公司经营范围并修改
》议案 1.议案内容: 为配合公司全资子公司国信汽车租赁(杭州)有限公司业务发展需要,将国信汽车租赁(杭州)有限公司的经营范围由:“汽车租赁;汽车技术的技术开发;成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);汽车事务代理(法律、法规需前置审批的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“汽车租赁;汽车技术的技术开发、技术咨询;成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);汽车事务代理(法律、法规需前置审批的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。根据上述经营范围变更内容,修改《国信汽车租赁(杭州)有限公司章程》并变更营业执照。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江国信汽车服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 《国信汽车租赁(上海)有限公司资产负债表、利润表》 公告编号:2019-003 浙江国信汽车服务股份有限公司 董事会 2019年3月14日
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