证券代码：002272    证券简称：川润股份    公告编号：2019-017号

                四川川润股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）经2019年2月17日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年3月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》，主要修改内容为：

    因公司《限制性股票激励计划》中激励对象刘斌先生、陈建平先生因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计20万股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《管理办法》以及《激励计划》的规定，公司限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由430,400,000股变更为430,200,000股，因此同意将公司注册资本变更为430,400,000元，并授权经营团队办理相关工商变更事宜。

    《公司章程》具体修订内容如下：

          原条款                            修订后条款

第六条  公司注册资本为人民币第六条  公司注册资本为人民币43,020万元。43,040万元。

    本次修订经公司第四届董事会第二十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

特此公告

                                            四川川润股份有限公司
                                                  董事会

                                                2019年3月14日