证券代码：603798          证券简称：康普顿      公告编号：临2019-009
            青岛康普顿科技股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年3月14日召开，其中审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司现拟对《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修改，具体修订如下：

          原章程条款                      修订后章程条款

  第二十一条  公司在下列情况    第二十一条公司在下列情况下，
下，可以依照法律、行政法规、部门可以依照法律、行政法规、部门规章和规章和本章程的规定，收购本公司的本章程的规定，收购本公司的股份：

股份：                                （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；            （二）与持有本公司股票的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

司合并；                              （三）将股份用于员工持股计划

（三）将股份奖励给本公司职工；  或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司司合并、分立决议持异议，要求公司收
收购其股份的。                    购其股份的。

  除上述情形外，公司不进行买卖    （五）将股份用于转换上市公司

本公司股份的活动。                发行的可转换为股票的公司债券；


                                      （六）上市公司为维护公司价值
                                  及股东权益所必需。

                                      除上述情形外，公司不进行买卖本
                                  公司股份的活动。

  第二十二条公司收购本公司股      第二十二条公司收购本公司股

份，可以选择下列方式之一进行：    份，可以选择下列方式之一进行：

  （一）证券交易所集中竞价交易      （一）证券交易所集中竞价交易方
方式；                            式；

  （二）要约方式；                  （二）要约方式；

  （三）中国证监会认可的其他方      （三）中国证监会认可的其他方
式。                              式。公司依照本章程第二十一条第一
                                  款第（三）项、第（五）项、第（六）
                                  项规定的情形收购本公司股份的，应
                                  当通过公开的集中竞价交易方式进

                                  行。

    第二十三条  公司因本章程第      第二十三条公司因本章程第二
二十一条第（一）项至第（三）项的  十一条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份的，应当经股东大  的原因，收购本公司股份的，应当经会决议。公司依照第二十一条规定收  股东大会决议。因本章程第二十一条购公司股份后，属于第（一）项情形  第（三）项、第（五）项、第（六）的，应当自收购之日起10日内注销；  项规定的原因，收购本公司股份的，属于第（二）项、第（四）项情形的，须经三分之二以上董事出席的董事会
应当在6个月内转让或者注销。      会议决议同意。

  公司依照第二十一条第（三）项    公司依照第二十一条规定收购本
规定收购的本公司股份，不得超过本公司股份后，属于第（一）项情形的，公司已发行股份总额的5%；用于收购应当自收购之日起10日内注销；属于的资金应当从公司的税后利润中支第（二）项、第（四）项情形的，应出；所收购的股份应当一年内转让给当在6个月内转让或者注销；属于第
职工。                            （三）项、第（五）项、第（六）项

                                  情形的，公司合计持有的本公司股份
                                  数不得超过本公司已发行股份总额的
                                  10%，并应当在三年内转让或者注销。
  第七十六条  下列事项由股东      第七十六条  下列事项由股东大
大会以特别决议通过：              会以特别决议通过：

  （一）公司增加或者减少注册资    （一）公司增加或者减少注册资
本；                              本；

  （二）公司的分立、合并、解散、    （二）公司的分立、合并、解散、
清算和变更公司形式；              清算和变更公司形式；

  （三）本章程的修改；              （三）本章程的修改；

  （四）公司在一年内购买、出售    （四）公司在一年内购买、出售重
重大资产或者担保金额超过公司最近大资产或者担保金额超过公司最近一
一期经审计总资产30%的；          期经审计总资产30%的；

  （五）股权激励计划；              （五）股权激励计划；

  （六）法律、行政法规或本章程    （六）对公司因本章程第二十一
规定的，以及股东大会以普通决议认条第（一）项、第（二）项规定的股定会对公司产生重大影响的、需要以份回购作出决议；

特别决议通过的其他事项。              （七）法律、行政法规或本章程规
                                  定的，以及股东大会以普通决议认定会
                                  对公司产生重大影响的、需要以特别决
                                  议通过的其他事项。

    第一百零七条  董事会行使下        第一百零七条董事会行使下
列职权：                          列职权：

    (一)召集股东大会，并向股东大      (一)召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                      会报告工作；

    (二)执行股东大会的决议；          (二)执行股东大会的决议；

    (三)决定公司的经营计划和投        (三)决定公司的经营计划和投资
资方案；                          方案；

    (四)制订公司的年度财务预算        (四)制订公司的年度财务预算方

方案、决算方案；                  案、决算方案；

    (五)制订公司的利润分配方案        (五)制订公司的利润分配方案和
和弥补亏损方案；                  弥补亏损方案；

    (六)制订公司增加或者减少注        (六)制订公司增加或者减少注册
册资本、发行债券或其他证券及上市  资本、发行债券或其他证券及上市方
方案；                            案；

    (七)拟订公司重大收购、回购本      (七)拟订公司重大收购、因本章
公司股票或者合并、分立、解散及变  程第二十一条第一款第（一）、（二）
更公司形式的方案；                项规定的情形回购本公司股票或者合
    (八)在股东大会授权范围内，决并、分立、解散及变更公司形式的方案；
定公司对外投资、收购出售资产、资      (八)在股东大会授权范围内，决
产抵押、对外担保事项、委托理财、  定公司对外投资、收购出售资产、资产
关联交易等事项；                  抵押、对外担保事项、委托理财、关联
    (九)决定公司内部管理机构的  交易等事项；

设置；                                (九)决定公司内部管理机构的设
    (十)聘任或者解聘公司经理、董置；

事会秘书；根据经理的提名，聘任或      (十)聘任或者解聘公司经理、董
者解聘公司副总经理、财务负责人等  事会秘书；根据经理的提名，聘任或者高级管理人员，并决定其报酬事项和  解聘公司副总经理、财务负责人等高级
奖惩事项；                        管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
    (十一)制订公司的基本管理制  项；

度；                                  (十一)制订公司的基本管理制

    (十二)制订本章程的修改方案；度；

    (十三)管理公司信息披露事项；      (十二)制订本章程的修改方案；
    (十四)向股东大会提请聘请或        (十三)管理公司信息披露事项；
更换为公司审计的会计师事务所；        (十四)向股东大会提请聘请或更
    (十五)听取公司经理的工作汇  换为公司审计的会计师事务所；

报并检查经理的工作；                  (十五)听取公司经理的工作汇报
    (十六)法律、行政法规、部门规并检查经理的工作；


章或本章程授予的其他职权。            （十六）经三分之二以上董事出
                                  席的董事会会议决议同意，可决定本
                                  章程第二十一条第（三）项、第（五）
                                  项、第（六）项规定的情形收购本公
                                  司股票；

                                      (十七)法律、行政法规、部门规
                                  章或本章程授予的其他职权。

  除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

  本次章程修订尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                    青岛康普顿科技股份有限公司董事会
                                                    2019年3月15日