公告编号：2019-006
证券代码：834661          证券简称：天安科技          主办券商：华林证券
                    沈阳天安科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月14日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹树祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数73,980,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商》的议案
1.议案内容：

  公司于2018年12月6日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于与原主办券商华林证券有限责任公司解除持续督导协议》及《关于与承接主办券商华创证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案（参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的编号2018-050公告），并于2018年12月21日召开的

                                                                                  公告编号：2019-006
公司2018年度第七次临时股东大会通过了上述两项议案（参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的编号2018-052公告）。现因公司原因，经协商并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定终止变更主办券商，华林证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

  同意股数73,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

  公司预计2019年度日常性关联交易金额共计不超过1500万元。

  本议案内容请详见公司于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告编号为2019-003的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

  同意股数57,948,000股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及的有关联关系的股东2人，根据公司章程规定，关联股东李小示、吴晓慧回避表决，回避表决股数为16,032,000股。
（三）审议通过《关于2019年度申请银行贷款授信暨关联担保》的议案
1.议案内容：

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺分行申请不超过人民币3000万元（含）的综合授信额度。具体以实际签署的借款合同为准。

  本议案内容请详见公司于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告编号为2019-004的《关于2019年度申请银

                                                                                  公告编号：2019-006
行贷款授信暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

  同意股数32,878,500股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及的有关联关系的股东7人，根据公司章程规定，关联股东李秀华、曹树祥、李秀岩、曹宏、曹丽、曹伟、范敬华回避表决，回避表决股数为41,101,500股。三、备查文件目录
《沈阳天安科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                                  沈阳天安科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月14日